O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD  é  indicado para análise de  grandes volumes de dados  e pode ser acionado somente em casos de INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO, PROCESSOS JUDICIAIS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO POLICIAIS  e CPIs , nas seguintes condições:

-Inquérito que apure qualquer delito desde que envolva criminalidade organizada.

-Inquéritos que possuam um grande número de pessoas envolvidas.

-Inquéritos que apuram crimes de lavagem de dinheiro.

-Inquéritos que possuam inúmeras quebras de sigilos de dados.

-Processos judiciais, procedimentos administrativos não policiais e CPIs que visem apurar  responsabilidades penais, civis e administrativas nos casos que envolvam organização criminosa.

-Auxílio no modelo de pedido de quebra de sigilos de dados.

-Auxílio nas investigações de lavagem de dinheiro.

A Autoridade Policial interessada em encaminhar uma investigação para o LAB-LD deve se dirigir ao Coordenador do Laboratório, apresentando um resumo da investigação, indicando o objetivo da análise pretendida, bem como  os dados a serem analisados. Caberá ao Coordenador aceitar ou não a solicitação. Em se tratando de órgão externo à Polícia Civil a solicitação será encaminhada diretamente ao Chefe de Polícia, que analisará o pedido, fazendo os encaminhamentos necessários.

No caso de dados de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico é necessário que  a Autoridade Policial solicite ao Judiciário  a extensão do sigilo de dados para o Laboratório. As informações encaminhadas à delegacia deverão estar em formato eletrônico, ou seja, em arquivos digitais, preferencialmente no formato texto (extensão ".TXT"), padrão ASCII para utilização em microcomputadores do tipo PC, usando tabulação para separar colunas e caractere de "retorno de carro" [Enter] para linhas.

Segurança das informações

O ativo mais valioso em uma investigação é a informação. Elaborar e garantir critérios que protejam estas informações  são preocupações do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro.
 
As atividades de segurança da informação englobam o desenho, a implementação, o controle e monitoramento  de métodos e processos que visam assegurar os ativos de informação de uma organização ou pessoa.