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Curso de capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à lavagem de dinheiro para o Ministério Público do Rio Grande do Norte
A Coordenadora do LAB-LD da Polícia Civil, Delegada Patrícia Alemany, esteve presente no Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o combate à Lavagem de Dinheiro (PNLD) realizado no Rio Grande do Norte nos dias 27 à 30 de setembro. Nessa ocasião ministrou palestra sobre o tema: Tecnologias de Análise de Dados. Durante todos os dias do evento os presentes ouviram e discutiram temas como: Anatomia do Crime Organizado, Aspectos Processuais da Lavagem de Dinheiro, Técnicas de Investigação, Enriquecimento Ilícito, Fraude às Licitações e Delitos Cibernéticos, dentre outros. |
III Encontro de Gestores de LAB-LD
Durante os dias 22 e 23 setembro a Coordenadora do LAB-LD, delegada Patrícia ALemany, Coordenador do NUCC-LD, delegado Flávio Porto de Moura acompanhados por seus analistas, Eduardo Sardenberg e Antônio Gouveia Espíndola Filho, participaram do III Encontro de Gestores dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, no departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça - Brasília/DF
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Em 23 de agosto, a Coordenadora do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, Drª Patricia Alemany, ministra uma palestra na ABERJ - Associação de Bancos do Rio de Janeiro, para demonstrar o trabalho e as ferramentas utilizadas no LAB-LD. Estiveram presentes representantes dos Bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Citibank, Cruzeiro do Sul, Itaú-Unibanco, Modal, Prosper e Santander.
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