Laboratorio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro - Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro

O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro colabora na prisão da Mulher do Nem

Participacao do LAB-LD na prisao da mulher do Nem Da Rocinha

" Danúbia está presa na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, desde o último dia 25. No processo sobre lavagem de dinheiro, estão citadas também a irmã dela e a mãe. Um relatório do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD) informa que a mãe dela, Maria das Graças, possui em seu nome um Ford EcoSport, ano 2010/2011, com valor de mercado de R$ 50.282, que era usado por Danúbia."

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Coordenador do NUCC-LD participa de encontro sobre lavagem de dinheiro

O delegado Flávio Porto de Moura, coordenador do Núcleo de Combate a Corrupçãoo e Lavagem de Dinheiro (NUCC-LD) participou entre os dias 22 e 25 de novembro em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, da nona edição da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). O encontro tem como objetivo coordenar ações, discutir melhores práticas e determinar medidas executivas no combate à corrupção e lavagem de dinheiro.

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Vídeo educativo sobre o crime de lavagem de dinheiro produzido pela COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras.


Inaugurado em 26 de agosto de 2010, o Laboratório se tornou parte dos orgãos de assessoramento direto ao Chefe de Polícia. O seu objetivo auxiliar as Unidades de Polícia Judiciária, bem como órgãos externos no tratamento das informações geradas por procedimentos investigatórios complexos, tornando-se uma unidade de produção de informações estratégicas para análise de grandes volumes de dados com uso intensivo de tecnologia e gestão do conhecimento. Leia mais...