Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF. Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro - ENCLA. Banco Central do Brasil - BACEN. Ministério da Justiça - MJ. Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Comissão de Valores Imobiliários - CVM. Central de Registro de Documentos.