Laboratorio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro - Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Transferido para um presídio federal de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na manhã deste sábado, o traficante Antonio Bonfim Lopes, o Nem, chefe de tráfico de drogas na favela da Rocinha, na Zona Sul, vai passar 20 dias em isolamento total, sem direito a banhos de sol. Os outros três presos que também seguiram para o presídio, Flávio Melo dos Santos, Carré e Coelho, receberão o mesmo tratamento.

Jean Wyllys questiona “privilégios” dados por governo a grupos cristãos

Primeiro parlamentar homossexual assumido do Brasil, eleito com a bandeira de defender os direitos do movimento LGBT, o deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) tem questionado constantemente o que acredita ser um favorecimento aos evangélicos.

Laranjas do traficante Nem movimentaram R$ 2,4 milhões em contas em 3 anos

Um inquérito da Polinter que apurou o crime de lavagem de dinheiro da quadrilha do chefe do tráfico na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, revela que contas bancárias que estavam em nomes de cinco supostos laranjas do criminoso movimentaram ao menos R$ 2.400.926,88 entre 2008 e meados deste ano.

Promotor critica uso de verba de crime para pagar defesa

Em meio à polêmica sobre o projeto que endurece o combate a lavagem de dinheiro, o promotor de Justiça Arthur Lemos Junior sustenta que advogado não pode ser pago com dinheiro obtido criminosamente. "Esse dinheiro não pertence ao acusado, ao indiciado, portanto não pode ser entregue ao advogado, precisa ser devolvido, apreendido, sequestrado e confiscado com a notícia do crime", ele argumenta

Facção protege traficantes fugidos da Rocinha, no Rio

Traficantes da favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio, escolheram as favelas dominadas pela facção Amigos dos Amigos (ADA) como refúgio, de acordo com informações de agentes da Inteligência da Polícia Civil. O Disque-Denúncia já acumula 925 ligações sobre o paradeiro dos procurados pela Justiça.

Traficante apontado com chefe do tráfico em morros da Zona Sul é preso em SC

O Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) prendeu, por volta das 13h desta sexta-feira, um dos principais traficantes do Rio de Janeiro, Aílton Pedro da Silva, conhecido como It ou Carioca. A prisão ocorreu no município de Biguaçú, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. O acusado e seu irmão Flávio Pedro da Silva, conhecido como Kiko, seriam os chefes do tráfico dos morros de Santo Amaro, no Catete, Fallet e Fogueteiro, em Santa Teresa, todos na Zona Sul do Rio.

14/11/2011

Senado volta a discutir mais rigor na punição de lavagem de dinheiro

Após tramitar por mais de três anos na Câmara dos Deputados, projeto de lei do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) que endurece a punição pelo crime de "lavagem de dinheiro" voltará a ser analisado pelo Senado. O retorno deve-se à aprovação de substitutivo com mudanças no texto original, como a supressão da garantia de acesso da polícia e do Ministério Público a dados sobre qualificação pessoal, filiação e endereço do investigado independentemente de autorização da Justiça.

Aumenta em 20% as ações de corrupção no Supremo

O Supremo Tribunal Federal julgou, nos primeiros oito meses deste ano, 20% a mais de processos sobre crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e improbidade administrativa, comparado a todo ano de 2010. Foram 108 ações contra 88. Esses e outros dados estão na apresentação feita pelo Brasil ao Grupo de Revisão da Implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Uncac), realizada em agosto, em Brasília.