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Curso de Investigação Financeira - Aspectos Teóricos e Práticos - Módulo BáBásico

Como primeira ação da Coordenadoria, foi realizado o Curso de Investigação Financeira – Aspectos Teóricos e Práticos - Módulo Básico, com o objetivo de fornecer elementos que auxiliem o trabalho de polícia judiciária, em investigações que apresentem indícios de ocorrência de crime de lavagem de dinheiro. O Curso foi realizado na Cidade da Polícia, de 15 a 19 de junho, das 9h às 13h, com uma carga horária de 20 horas-aula.

Mais de 80 servidores de Delegacias Especializadas, distribuídos entre Autoridades e Agentes, participaram do curso.

O curso ofereceu material teórico e prático para auxiliar e estimular as investigações
dessa natureza, ampliando conhecimentos para a compreensão do que é o crime
de dinheiro, as fases da lavagem de dinheiro e informar as diretrizes nacionais e
internacionais de combate à lavagem de dinheiro.

 

Delegado Flávio Porto, Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro Falou sobre História e Conceito de Lavagem
de Dinheiro; a Lavagem de Dinheiro no Brasil e as Fases da Lavagem
de Dinheiro e Relatório de Inteligência Financeira.

 

Os conhecimentos adquiridos ao longo do curso permitirão que o policial
desenvolva habilidades para identificar indícios do crime de lavagem de
dinheiro nas investigações, utilizar recursos tecnológicos para auxiliar o
trabalho investigativo e aplicar métodos de análise.

 

 

O Inspetor Eduardo Sardenberg do LAB-LD falou sobre o SIMBA -
Sistema de Investigação Bancária Análise Fiscal e Análise Fiscal.

 

Os peritos do ICCE Danilo e Rafael abordaram o tema Perícia em Mídias

 

 

A partir do estudo de casos concretos, espera-se que o policial fortaleça suas atitudes para desenvolver uma postura crítica e autocrítica nas investigações; analise instrumentos normativos nacionais e internacionais de políticas de combate à lavagem de dinheiro, de modo a identificar orientações/recomendações pertinentes à área da segurança pública, bem como reconheça a temática do combate à lavagem de dinheiro como um fator importante para o trabalho das investigações desenvolvidas.

Outros temas relevantes também foram abordados:

  • A Delegada Patricia Alemany falou sobre a criação da CCCLD, do LAB-LD e sobre Medidas Assecuratórias.
  • O tema Tecnologia e Análise Dados foi abordado pela Inspetora Renata Nunes, do LAB-LD, que apresentou o conceito e a utilização das tecnologias disponíveis para as Investigações de Lavagem de Dinheiro.

 

Na abertura do Curso, o Chefe de Polícia disse que os três agentes primeiro colocados no curso, se desejassem, poderiam ser lotados na Coordenadoria de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

 

Autoridades e Agentes participaram da avaliação

 

 

 

Ao final do curso os alunos receberam livros e porta distintivos sorteados pela equipe o LAB-LD .

 

Delegada Patricia Alemany
entrega prêmio ao sorteado,
Delegado Marcus Castro Maia

 

 

 

Comissária Isabel Marmello e Oficial de Cartório Luiza Albuquerque entregam livro ao sorteado.

 

 

 

 

 

 

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